Мережу продуктових магазинів "Zina" на Закарпатті викрили у несплаті податків
На Закарпатті мережу магазинів «Зіна», 1Minute та Kefir викрили на схемі ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Щоб зменшити податкові відрахування, службовці компанії використовували схему «дроблення бізнесу», реалізовуючи товар від імені пів сотні ФОПів.
Як повідомили у Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області 9 квітня, більшість фізичних осіб-підприємців були родичами засновників компанії або її рядовими співробітниками.
«До складу компанії входить три відомих регіональних мережі продуктових магазинів, в яких реалізували товарів на 288 млн грн від імені понад 50 ФОПів. Через спрощену систему оподаткування для ФОПів мережа супермаркетів занизила податок на прибуток та ПДВ в особливо великих розмірах», – зазначили в Бюро економічної безпеки.
У БЕБ не вказують назву компанії, однак за інформацією джерел ZAXID.NET у правоохоронних органах йдеться про мережу крамниць «Зіна», 1Minute та Kefir, яка налічує 50 магазинів у різних районах Закарпаття. Allretail повідомляє, що мережею управляє ТОВ «База». За даними Youcontrol, власниками ТОВ «База» є місцеві бізнесмени Тетяна Ходоровська та Микола Жолтані. Останній кілька разів без успіху балотувався у мери Ужгорода.
«Аби приховати протиправну діяльність та ускладнити проведення процесуальних дій, організатори схеми розташували офіс компанії за місцем реєстрації місцевого адвоката. Детективи вилучили ключі з електронними цифровими підписами, банківські картки, фінансово-господарські документи, печатки ФОПів, нотаріально посвідчені довіреності на ім’я співробітників, а також банківські документи про регулярне зняття готівки з рахунків ФОПів службовцями компанії», – розповіли в БЕБ.
Наразі правоохоронці встановлюють всіх причетних до схеми ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Коментарі :
КРИМІНАЛ
 |
-
На Закарпатті у ще 20 амбулаторіях встановили сучасні сонячні електростанції
Де ви бачили у Нижніх Воротах у амбулаторіі батаре...
-
Онука екс-мера Ужгорода отримала вищу нагороду президента США за відмінне навчання
Молодчинка ! Вся в дідуся ....
-
-
-
З 1 липня 2025 року в Ужгороді стартує нова ера в громадському транспорті - відмова від готівки
повна дурня ,я проти ,я не тримаю на картці гроші ...
-
Закарпатський ексмитник з дружиною заробляли на фіктивних біженцях у Чехії: 830 епізодів шахрайства
Крав дома,а все мало......
-
На Тячівщині поліцейське авто зіткнулося з мікроавтобусом, останній перекинувся
Ми вам так і повірили...
-
У Закарпатській ОВА відзначили Голову Великолучківської громади Василя Коштуру
А у Великолучківській ОТГ чорт би голову зламав. Н...
-
Новий керівник УСР Нацполіції в Закарпатській області — Тимур Квеквескірі
В Управлінні стратегічних розслідувань Нацполіції Закарпаття — нове призначення. За інформ...
-
На Закарпатті посадовиця селищної ради уникла покарання за смертельну аварію
Виноградівський районний суд визнав начальницю загального відділу Королівської селищної ра...
-
Обшуки в міській раді Ужгорода: СБУ та БЕБ прийшли в Департамент міської інфраструктури
Сьогодні, 15 квітня, в Ужгородській міській раді проходять обшуки, які проводять співробіт...
-
В Ужгороді відомий лікар представив свої художні роботи
У виставковій залі Демократичної спілки угорців України в Ужгороді відкрилася неординарна ...
-
Депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола задекларував 10 млн грн сімейного доходу
У власності сім’ї політика залишаються придбані у 2023 році квартира і три автомобілі....
-
На Ужгородщині в ДТП загинув 18-річний водій
Сьогодні вранці до Служби порятунку надійшло повідомлення про ДТП на автодорозі Київ – Чоп...
-
З 1 липня 2025 року в Ужгороді стартує нова ера в громадському транспорті - відмова від готівки
Пасажири, незалежно від віку чи категорії, повинні будуть підтверджувати оплату чи пільго...
-
Ексначальник Рівненського ТЦК, який цілувався в кабінеті, вказав що працює в ТЦК на Закарпатті
У Закарпатському ТЦК заявили, що Олександр Ярмошевич не служить у них, а лише отримував за...
- Інші
