1. Новини
  2. КРИМІНАЛ

Закарпатський ФОП заплатить 3,5 мільйони штрафу за незаконні фінансові послуги

11.03.2025 11:45 КРИМІНАЛ

Перечинський районний суд Закарпатської області визнав фізособу підприємця винуватим у незаконному наданні фінансових послуг і відмиванні грошей.

Про це повідомляє Судовий репортер із посиланням на вирок від 5 березня.

За матеріалам справи, фізична особа-підприємць мав договір від 1 січня 2024 року із ТОВ «Мані 24», яким передбачено лише надання консультаційно-інформаційних послуг,

Підпримємець не був емітентом електронних грошей або комерційним агентом із погашення електронних грошей чи здійснення валютних операцій. Але отримав на електронний гаманець цифрові гроші в сумі 3 мільйони 125 тисяч доларів. У подальшому шляхом видачі власних готівкових коштів, за вирахуванням 2,9 % від суми надходження, підприємець погасив зобовʼязання емітента перед користувачами. Тобто протиправно надав фінансові послуги і отримав 3,5 млн гривень винагороди.

Частину зароблених коштів він витратив для придбання електронної техніки та інших побутових речей, а ще трохи грошей переказав на електронні гаманці невстановлених осіб і отримав у готівковій формі й витратив на власний розсуд.

У судовому засіданні чоловік просив затвердити угоду про визнання винуватості. Заявив, що щиро розкаюється і готовий понести узгоджене покарання.

Підприємця засудили до 5 років позбавлення волі умовно зі штрафом у 3,5 млн грн. Йому на 1 рік забороняється використовувати електронні гроші.

Коментарі :


Додати коментар

 

 

 

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua


КРИМІНАЛ

 

Оголошення

  • * Настилання паркету, ламінату. Шліфування, лакування. Тел. 050-204-13-33.

    * ПРОДАМ 4-кімнатний будинок у м. Лубни Полтавської області. Всі комунікації, 8 сот. землі. Тел. 095-904-79-24.

    * Куплю старий будинок у місті або передмісті. Тел. 050-561-10-96.

    * Куплю. Терміново! Земельну ділянку в кінці вул. Загорської (у полі, без комунікацій), до 300—400 тис. грн. Без посередників. Розрахунок протягом доби. Тел. 093-047-11-52.

    * Куплю ділянку в р-ні Шахта, Оноківці, Червениця. Тел. 050-561-10-96.

    * Куплю 1-, 2-кімн. квартиру. Тел. 050-561-10-96.

    * Куплю дачну ділянку над рестораном «Кілікія». Тел. 050-561-10-96.

    * Куплю ділянку неподалік від Ужгорода. Тел. Тел. 050-561-10-96.

    * Терміново куплю 1-, 2-кімн. квартиру. Тел. 095-092-35-13.

    * Куплю картини закарпатських класиків. Тел. 050-632-09-31.

    * ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ. Вантажники. Тел.: 65-49-46, 050-941-61-61.

    * Ремонт, профілактика, встановлення газових колонок, плит, котлів (двоконтурних), конвекторів, електробойлерів. Тел. 050-673-73-31.

    * Опалення. Водопровід. Сантехніка. Швидко. Якісно. Тел. 050-523-58-88.

    * Опалення, водопровід, «безбашенки», електробойлери, газові колонки. Встановлення, ремонт, сантехнічні роботи. Тел.: 050-974-99-73, 099-240-09-84.

    * Виготовлення пам’ятників, сходинок, підвіконників та ін. із граніту, мармуру, гранітної крихти. Тел.: 095-707-92-09, 050-199-63-92, Віктор.

    * Адвокатські послуги, перерахунок пенсій військовослужбовцям, МВС. Ужгород, вул. Корзо, 13/12. Тел. 050-658-70-82.

    * Масаж. Тел. 095-475-18-38.

    * Ресторан у центрі Ужгорода прийме на роботу офіціантів. Графік роботи — позмінний. Тел. +38 050-707-76-36.

    * Заклад харчування прийме на роботу прибиральниць та завгоспа. Тел. +38 050-414-44-30.

    * Видам в оренду 1-, 2- та 3-кімн. кв. за ціною від 6 тис. грн. Тел. 050-814-94-41.

    * Винайму квартиру, будинок. Тел. 095-092-35-13.

 

 

Архів новин

Влада

Чи влаштовує вас влада в Україні?


Влаштовує
Не влаштовує
Мені однаково


Голосувати/результат