1. Новини
  2. КРИМІНАЛ

Шахраїв, що виманювали гроші в громадян ЄС, триматимуть під вартою - застава 40 млн. грн

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області 27.03.2023 17:12 КРИМІНАЛ

В Ужгородському міськрайонному суді відбувся розгляд клопотання слідчого поліції, щодо обрання запобіжного заходу для трьох підозрюваних у справі, що стосується діяльності масштабного шахрайського кол-центру. Викрили злочинне угруповання співробітники кримінальної поліції Закарпаття. Серед фігурантів – організатор, його дружина, довірена особа в організації та ІТ-спеціаліст, який виводив незаконно здобуті кошти громадян.

Схема полягала у фіктивному продажі громадянам сусідніх європейських країн криптовалюти.

Вдалося встановити кілька фактів протиправної діяльності громадян, збитки від якої склали понад 5 млн грн, що еквівалентно більше 130 тис. доларів США. За попередніми даними, щомісяця шахрайська схема могла приносити 500 тисяч доларів США прибутку.

Слідством встановлено, що потерпілими були громадяни країн ЄС. «Оператори» телефонували їм і під виглядом співробітників банківських установ чи трейдингових компаній шахрайським шляхом виманювали грошові кошти, переводячи їх у подальшому в криптовалюту.

Для своєї діяльності облаштували офісне приміщення в Ужгороді, оснащене комп’ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням, було розташоване в Ужгороді та розраховане на одночасну роботу там до 20 осіб. Кандидатів на місця «операторів» ретельно відбирали, вони проходили перевірку поліграфом, а однією з основних умов було володіння чеською, словацькою, польською чи угорською мовами.

Після того, як закарпатські поліцейські затримали ключових осіб схеми та провели обшуки за місцем проживання і роботи, слідчі поліції повідомили їм про підозру - шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою.

Ужгородський міськрайонний суд обрав для затриманих запобіжіні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, загальною сумою 40 млн гривень. Для організатора - арешт із заставою 20 мільйонів гривень (киянин, якого затримали в столиці), для його спільників (львів'янин та дніпрянин) – по 10 мільйонів гривень з кожного. Щодо четвертої підозрюваної – вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Наразі підозрювані утримуються в слідчому ізоляторі. За скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області

Коментарі :


Додати коментар

 

 

 

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

КРИМІНАЛ

Оголошення

  • * Продам, обміняю або видам 2-пов. будинок у с. Сторожниця на вул. Ужанській, 1, пл. 150 м2, 20 сот. + 1 га приватизованої землі (34 дерева), рибник, гараж, теплиця. Тел. 096-658-37-78. Приходити з 10.00 до 14.00 та з 18.00 до 20.00.

    * Куплю 1-кімн. кв. у новобудові з ремонтом, до 60—70 тис. дол. Тел. 093-047-11-52.

    * Куплю терміново ділянку під будівництво (на перспективу) в р-ні вул. Загорської або р-н Шахти, до 300 тис. грн. Розрахунок протягом доби. Тел. 093-047-11-52.

    * Куплю дачу, дачну ділянку в р-ні Шахти, Горян, с. Оноківці, Оріховиці. Без посередників. Тел. 095-201-73-57.

    * Побілка, шпаклювання, шпалери, ламінат. Тел. 050-961-39-68.

    * Виготовлення пам’ятників, сходинок, підвіконників та ін. із граніту, мармуру, гранітної крихти. Тел.: 095-707-92-09, 050-199-63-92, Віктор.

    * Масаж. Тел. 095-475-18-38.

    * ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ. Вантажники. Тел.: 65-49-46, 050-941-61-61.

    * Ремонт, профілактика, встановлення газових колонок, плит, котлів (двоконтурних), конвекторів, електробойлерів. Тел.: 64-39-03, 050-673-73-31.

    * Опалення. Водопровід. Сантехніка. Швидко. Якісно. Тел. 050-523-58-88.

    * Опалення, водопровід, «безбашенки», електробойлери, газові колонки. Встановлення, ремонт, сантехнічні роботи. Тел.: 050-974-99-73, 099-240-09-84.

    * Ремонт квартир. Відкоси. Тел. 095-930-68-81.

    * Видам   1-, 2- та 3-кімн. кв. за ціною від 5 тис. грн. Тел. 050-814-94-41.

    * На роботу в ресторан потрібні кухар та помічник кухаря. Заробітна плата кухаря — від 1 500 до 2 500 грн/день. Тел. 050-513-34-83.

    * На роботу в ресторан приймемо прибиральницю, посудомийку. Тел. 095-121-50-05, Наталя.

Архів новин

Влада

Чи влаштовує вас влада в Україні?


Влаштовує
Не влаштовує
Мені однаково


Голосувати/результат