1. Новини
  2. КРИМІНАЛ

В Ужгороді ліквідовано центр мінімізації митних платежів

20.08.2019 12:16 КРИМІНАЛ

Через цей центр було проведено імпортні операції на 200 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області припинили на Закарпатті діяльність центру мінімізації митних платежів.

В рамках проведення операцій «Рубіж», «Бастіон» та розслідування кримінального провадження за ч.4 ст. 27 ч.1 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України було встановлено групу жителів Закарпаття, у т.ч. обласного центру, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги щодо мінімізації митних платежів під час імпорту в Україну з Європи та Китаю різних груп товарів.

Для реалізації злочинних намірів фігуранти створили низку підконтрольних підприємств-імпортерів та підприємств-нерезидентів. Отримавши замовлення на імпорт певного виду товару за заниженою митною вартістю від «клієнтів» (реально діючих підприємств), фігуранти укладали між підконтрольними імпортерами та нерезидентами відповідні контракти на поставку. При цьому, до документів, необхідних для розмитнення товарів, вносилися завідомо неправдиві дані щодо вартості товарів, їх ваги та ін., що давало змогу знизити їх митну вартість та, відповідно, - митні платежі.

Імпортовані таким чином товари передавалися замовникам послуг, які реалізовували їх за готівку без відображення в бухгалтерському та податковому обліку. При цьому документально реалізацію товару відображали в адресу інших підконтрольних компаній, формуючи таким чином незаконний податковий кредит з ПДВ, який у подальшому продавався реальним суб’єктам господарювання.

Загальний обсяг імпортних операцій, проведених через підконтрольні підприємства, які входили до складу центру мінімізації митних платежів, протягом 2018-2019 років склав близько 200 млн. гривень.

На підставі ухвал суду проведено обшуки в офісних, складських приміщеннях та за місцями проживання фігурантів на території м. Ужгород та Закарпатської області. За результатами обшуків з незаконного обігу вилучено 54 печатки та штампи підконтрольних СГД (резидентів/нерезидентів) та підроблені печатки та штампи державних органів країн ЄС та України, готівку в еквіваленті 250 тис. грн.,незаповнені бланки CMR з відбитками печаток підприємств-нерезидентів, первинні бухгалтерські документи, у т.ч. контракти, заповнені від імені підприємств-нерезидентів з відбитками їх печаток, чисті аркуші з відбитками печаток підприємств-нерезидентів, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, що містять докази незаконної діяльності та мобільні телефони, які використовували фігуранти.

ДФС

Коментарі :


Додати коментар

 

 

 

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

КРИМІНАЛ

Оголошення

  • * Для водіїв вантажівок! Швидке виготовлення картки водія та 95-го коду. Тел. +38 097-190-58-02.

    * Виконую чоловічий та жіночий педикюр будь-якої складності. Локація: Ужгород, «новий» район. Тел. 099-972-20-10.

    * Приймемо на роботу кухаря на мангал (мангальник). Заробітна плата від 22 тис. грн. за 15 змін. Тел. 099-971-20-92, Наталя.

    * Приймемо на роботу в ресторан прибиральницю. Заробітна плата від 700 грн. день + відсотки. Тел. 099-971-20-92, Наталя.

    * Доставка щебеню, гравію, піску, мучки, будкаменю. Перевезення. Тел. 050-541-62-75, Михайло.

    * Перевезення вантажів   (маніпулятор), негабариту, будівельних матеріалів: цегли, піску, перекриття. Тел.: 050-198-00-79, 068-198-00-79.

    * ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ будь-яких вантажів до 3,5 тонни, до 23 м3, до 6 м завдовжки по місту, області, Україні 24 години. Вантажники. Тел.: 65-49-46, 050-941-61-61.

    * Настилання паркету, ламінату. Шліфування, лакування. Тел. 050-204-13-33.

    * Ремонт телевізорів, діагностика екранів. Тел. 066-334-21-92.

    * РЕМОНТ, МОНТАЖ   ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ, світильників, електрообігрівачів. Тел.: 050-160-72-25 (Роман).

    * Ремонт, профілактика, встановлення газових колонок, плит, котлів (двоконтурних), конвекторів, електробойлерів. Тел.: 64-39-03, 050-673-73-31.

    * Опалення. Водопровід. Сантехніка. Швидко. Якісно. Тел. 050-523-58-88.

    * Опалення, водопровід, «безбашенки», електробойлери, газові колонки. Встановлення, ремонт, сантехнічні роботи. Тел.: 050-974-99-73, 063-077-05-11.

    * Виготовлення пам’ятників на замовлення та доставка. Тел.: 099-471-18-89, 068-198-29-93.

    * Виконуємо всі види будівельно-монтажних і ремонтних робіт; енергозберігаюче каркасно-дерев’яне будівництво, утеплення будівель, у тому числі ековатою; послуги виконроба або технагляду. Тел. 050-611-25-84, Володимир, www.contractor.uz.ua.

    * Відкоси, шпаклювання, гіпсокартон, штукатурка, ламінат, плитка, стяжка, шпалери, ламберія. Тел. 095-930-68-81.

    * Виготовлення пам’ятників, сходинок, підвіконників та ін. із граніту, мармуру, гранітної крихти. Тел.: 095-707-92-09, 050-199-63-92, Віктор.

    * Побілка, шпаклювання, шпалери, ламінат. Тел. 050-961-39-68.

    * Ремонт квартир. Відкоси. Тел. 095-930-68-81.

    * Масаж. Тел. 095-475-18-38.

    * Адвокатські послуги. Ужгород, вул. Корзо, 13/12. Тел. 050-658-70-82.

    * Ремонт квартир та будинків, ламінат, гіпсокартон, шпалери та інше. Тел. 099-036-06-47.

Архів новин

Влада

Чи влаштовує вас влада в Україні?


Влаштовує
Не влаштовує
Мені однаково


Голосувати/результат