Мережу продуктових магазинів "Zina" на Закарпатті викрили у несплаті податків
На Закарпатті мережу магазинів «Зіна», 1Minute та Kefir викрили на схемі ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Щоб зменшити податкові відрахування, службовці компанії використовували схему «дроблення бізнесу», реалізовуючи товар від імені пів сотні ФОПів.
Як повідомили у Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області 9 квітня, більшість фізичних осіб-підприємців були родичами засновників компанії або її рядовими співробітниками.
«До складу компанії входить три відомих регіональних мережі продуктових магазинів, в яких реалізували товарів на 288 млн грн від імені понад 50 ФОПів. Через спрощену систему оподаткування для ФОПів мережа супермаркетів занизила податок на прибуток та ПДВ в особливо великих розмірах», – зазначили в Бюро економічної безпеки.
У БЕБ не вказують назву компанії, однак за інформацією джерел ZAXID.NET у правоохоронних органах йдеться про мережу крамниць «Зіна», 1Minute та Kefir, яка налічує 50 магазинів у різних районах Закарпаття. Allretail повідомляє, що мережею управляє ТОВ «База». За даними Youcontrol, власниками ТОВ «База» є місцеві бізнесмени Тетяна Ходоровська та Микола Жолтані. Останній кілька разів без успіху балотувався у мери Ужгорода.
«Аби приховати протиправну діяльність та ускладнити проведення процесуальних дій, організатори схеми розташували офіс компанії за місцем реєстрації місцевого адвоката. Детективи вилучили ключі з електронними цифровими підписами, банківські картки, фінансово-господарські документи, печатки ФОПів, нотаріально посвідчені довіреності на ім’я співробітників, а також банківські документи про регулярне зняття готівки з рахунків ФОПів службовцями компанії», – розповіли в БЕБ.
Наразі правоохоронці встановлюють всіх причетних до схеми ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Коментарі :
КРИМІНАЛ
 |
-
На стадіоні Авангард в Ужгороді демонтували старий цегляний паркан (ФОТО)
Здається мені що парканом справа не закінчиться.За...
-
Обшуки в міській раді Ужгорода: СБУ та БЕБ прийшли в Департамент міської інфраструктури
І що це дасть? Не перший раз щось ніби роблять, а ...
-
Дружина нардепа із Закарпаття Михайла Лаби за 583 грн купила 0,16 га у курортному селі
https://public.nazk.gov.ua/documents/a0cb817f-190a...
-
Росія засудила 66-річну закарпатку за «держзраду»
На такі судилища расєі має бути адекватна реакція ...
-
На хабарі затримали посадовця Середнянської сільради — вимагав відкат 15% від суми договору
Проплачений, мусорський, підконтрольний гЛАГОЛА)))...
-
Депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола задекларував 10 млн грн сімейного доходу
Участь в роботі земельної крмісії Ужгородської міс...
-
Новий керівник УСР Нацполіції в Закарпатській області — Тимур Квеквескірі
В Управлінні стратегічних розслідувань Нацполіції Закарпаття — нове призначення. За інформ...
-
Обшуки в міській раді Ужгорода: СБУ та БЕБ прийшли в Департамент міської інфраструктури
Сьогодні, 15 квітня, в Ужгородській міській раді проходять обшуки, які проводять співробіт...
-
Депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола задекларував 10 млн грн сімейного доходу
У власності сім’ї політика залишаються придбані у 2023 році квартира і три автомобілі....
-
На Ужгородщині в ДТП загинув 18-річний водій
Сьогодні вранці до Служби порятунку надійшло повідомлення про ДТП на автодорозі Київ – Чоп...
-
В Ужгороді відомий лікар представив свої художні роботи
У виставковій залі Демократичної спілки угорців України в Ужгороді відкрилася неординарна ...
-
Ексначальник Рівненського ТЦК, який цілувався в кабінеті, вказав що працює в ТЦК на Закарпатті
У Закарпатському ТЦК заявили, що Олександр Ярмошевич не служить у них, а лише отримував за...
-
Дружина голови Ужгородського міськрайонного суду задекларувала чергове авто за понад 1,1 млн грн
У 2024 році Віктор Данко заробив у суді понад 1,7 млн грн....
-
На хабарі затримали посадовця Середнянської сільради — вимагав відкат 15% від суми договору
На хабарі затримали посадовця Середнянської сільради — вимагав відкат 15% від суми договор...
- Інші
