1. Новини
  2. КРИМІНАЛ

Ужгородець незаконно обмінював електронні гроші та криптовалюту під виглядом онлайн-консультацій

01.08.2024 17:02 КРИМІНАЛ

Детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області скерували до суду справу щодо мешканця Ужгорода за неправомірне використання електронних грошей та легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом.

Фігурант уклав угоду від імені своєї компанії з одним із товариств міста про надання консультацій у сфері обігу віртуальних активів та електронних грошей. Рекомендації стосувалися різних питань, пов’язаних із торгівлею, обміном та безпечним зберіганням електронних грошей та криптовалют на популярних біржах, ринку FOREX, міжнародних переказів (в тому числі SWIFT та SEPA) за системами «MoneyGram», «Western Union», «RIA» тощо.

Однак, після укладання згаданого договору фігурант на власний розсуд, без відома керівництва компанії, надавав послуги з погашення електронних грошей та віртуальних активів.

Таким чином він провів майже 300 валютних операцій з використанням власного електронного гаманця. За це отримував винагороду 2,9% від загальної суми наданої послуги. Згодом кошти витратив на власний розсуд.

Чоловіку було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 200 (незаконні дії з електронними грошима) та ч. 1 ст. 209 (легалізація коштів одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Наразі справу скеровано до суду.

Коментарі :


Додати коментар

 

 

 

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

КРИМІНАЛ

Оголошення

  • * Продам, обміняю або видам 2-пов. будинок у с. Сторожниця на вул. Ужанській, 1, пл. 150 м2, 20 сот. + 1 га приватизованої землі (34 дерева), рибник, гараж, теплиця. Тел. 096-658-37-78. Приходити з 10.00 до 14.00 та з 18.00 до 20.00.

    * Куплю 1-кімн. кв. у новобудові з ремонтом, до 60—70 тис. дол. Тел. 093-047-11-52.

    * Куплю терміново ділянку під будівництво (на перспективу) в р-ні вул. Загорської або р-н Шахти, до 300 тис. грн. Розрахунок протягом доби. Тел. 093-047-11-52.

    * Куплю дачу, дачну ділянку в р-ні Шахти, Горян, с. Оноківці, Оріховиці. Без посередників. Тел. 095-201-73-57.

    * Побілка, шпаклювання, шпалери, ламінат. Тел. 050-961-39-68.

    * Виготовлення пам’ятників, сходинок, підвіконників та ін. із граніту, мармуру, гранітної крихти. Тел.: 095-707-92-09, 050-199-63-92, Віктор.

    * Масаж. Тел. 095-475-18-38.

    * ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ. Вантажники. Тел.: 65-49-46, 050-941-61-61.

    * Ремонт, профілактика, встановлення газових колонок, плит, котлів (двоконтурних), конвекторів, електробойлерів. Тел.: 64-39-03, 050-673-73-31.

    * Опалення. Водопровід. Сантехніка. Швидко. Якісно. Тел. 050-523-58-88.

    * Опалення, водопровід, «безбашенки», електробойлери, газові колонки. Встановлення, ремонт, сантехнічні роботи. Тел.: 050-974-99-73, 099-240-09-84.

    * Ремонт квартир. Відкоси. Тел. 095-930-68-81.

    * Видам   1-, 2- та 3-кімн. кв. за ціною від 5 тис. грн. Тел. 050-814-94-41.

    * На роботу в ресторан потрібні кухар та помічник кухаря. Заробітна плата кухаря — від 1 500 до 2 500 грн/день. Тел. 050-513-34-83.

    * На роботу в ресторан приймемо прибиральницю, посудомийку. Тел. 095-121-50-05, Наталя.

Архів новин

Влада

Чи влаштовує вас влада в Україні?


Влаштовує
Не влаштовує
Мені однаково


Голосувати/результат