Податкова розказала, скільки у Закарпатті відмили грошей
Відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Закарпатській області протягом січня-листопада 2014 року до Банку даних про сумнівні фінансові операції внесено 65 відомостей.
У поле зору працівників підрозділу потрапили 49 суб’єктів господарської діяльності. У результаті їх опрацювання на предмет встановлення фактів використання сумнівних фінансових операції для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, у тому числі відповідно до типології міжнародних організацій, що здійснюють діяльність у цій протизаконній сфері, наразі у 8 операціях виявлено ухилення від сплати податків, у 9 – предикатні злочини та у 1 – відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.
– Збір, аналіз, зберігання та обмін інформацією про фінансові операції, щодо яких виникають підстави вважати, що вони пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, – всім цим покликаний і займається відділ боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, – зазначають фахівці підрозділу ГУ ДФС краю. Разом з тим, метою формування Банку даних про сумнівні фінансові операції є створення інформаційних масивів для здійснення комплексного аналізу відомостей щодо знаходження доходів у нелегальному обігу, виявлення тенденцій і механізмів, які використовуються у процесах легалізації злочинних доходів, та розробки заходів з протидії таким проявам.
Довідково. Сумнівна фінансова операція, у відповідності до нормативних документів – це будь-яка дія щодо активів, вартість яких дорівнює чи перевищує 150 000 гривень, за наявності ризиків використання цих активів з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та яка має одну або більше з 40 ознак.
admin
За матеріалами Відділ комунікацій Головного управління ДФС у Закарпатській області
ТЕГИ : ДФС, Гроші, Закарпаття,Коментарі :
КРИМІНАЛ
 |
-
-
Закарпатці зможуть безкоштовно дзвонити з мобільного за кордон
Рекомендую ознайомитись з цією статтею - https://t...
-
Одразу чотири масштабні забіги цьогоріч прийматиме Закарпаття
Uzhhorod Half Marathon запланований на 12 квітня 2...
-
-
Інтернет-магазин INVO: широкий асортимент та переваги співпраці
Чудовий <a href="https://docs.google.com/&...
-
-
Закарпатцям погодили 26 заявок на доступні кредити за програмою "Власний дім"
Доброго дня, а де можна побачити іфнормацію щодо з...
-
-
В Ужгороді будівельник зірвався з сьомого поверху і загинув
Сьогодні близько 19:00 в Ужгороді на будівництві багатоквартирного будинку біля Боздоськог...
-
Займання у дворі Ужгородської міськради: знеструмлено адмінбудівлі ради та обласного СБУ
Сьогодні у внутрішньому дворику Ужгородської міської ради на Поштовій, 4 сталася пожежа – ...
-
Жителя Тячівщини засудили до довічного ув’язнення за вбивство однорічного сина
За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Закарпатської обласної прокуратури та Тя...
-
Експроректор університету в Ужгороді уник покарання за фіктивне навчання ухилянтів
Степан Селменський уклав угоду про визнання винуватості і зобов’язався перерахувати на пот...
-
Троє митників попалися на переправленні ухилянтів через кордон
Операція проводилася у співпраці з керівництвом Закарпатської митниці. Вчора ввечері ДБР с...
-
Поліція Тячівщини затримала підозрюваного у зґвалтуванні 24-річної закарпатки
2 березня на лінію «102» зателефонувала жінка та повідомила, що її зґвалтував знайомий чол...
-
На Закарпатті знешкодили злочинну організацію, яка виробляла метамфетамін та мефедрон
У ході масштабної спецоперації ліквідовано нарколабораторію та вилучено психотропів на пів...
-
Ще одного відомого закарпатця звинувачують в прихильності до путіна та росії
Опубліковано скани з російського журналу з інтерв'ю директора Ужгородського коньячного зав...
- Інші
