Найрезонанснішу за масштабами розкрадань грошових коштів вкладників справу кредитної спілки «Централь-Старт» знову повернули на дорозслідування. Правоохоронці явно не торопляться повернути вкладникам їхні зниклі заощадження

25 червня рішенням Ужгородського міськрайонного суду кримінальну справу про розкрадання коштів групою осіб у кредитній спілці «Централь-Старт» вдруге за останні 4 місяці повернуто на додаткове розслідування. Фактично суд повертає у прокуратуру області лише епізод злочину, де фігурує тільки 31 із понад аж 700 постраждалих. Мотивування суду: «Дана справа не може бути розглянута в повному обсязі, оскільки не враховано інтереси всіх осіб, які постраждали від дій обвинувачених. Досудове слідство у справі проведене поверхово, неповно, необ’єктивно, без дотримання вимог чинного законодавства, не досліджені всі факти злочинної діяльності посадових осіб спілки».

Ще у квітні 2012 року прокуратура області та облуправління МВС «били себе у груди», що спеціально створена слідчо-оперативна група у складі 12 чоловік швидко завершить розслідування. На жаль, слідство продовжує імітувати розслідування та затягувати час, фактично граючи на полі обвинувачених. Про це свідчать такі факти:

— Кримінальну справу штучно розділили на дві справи;

— Незважаючи на те, що в першій справі обвинувачуються конкретні посадові особи, друга справа чомусь відкривається за фактом злочину (коли злочинців ще треба знайти), крім того така справа не має жорстких термінів розслідування;

— Справу відкрито за ст. 191, яка передбачає привласнення посадовими особами коштів юридичної особи (КС). Такі факти дійсно мали місце, але вони чомусь уперто не вивчаються (ані привласнення коштів через видачу кредитів на підставних осіб, ані розкрадання фондів КС, каси КС, ані неправомірне отримання кредитів у банку та від інших КС без дозволу спостережної ради, ані придбання офісу спілки за багатократно завищеною ціною у пов’язаних осіб тощо). Натомість факти, які досліджуються у справі, підпадають під ст. 190 КК України — шахрайство. Секрет у тому, що за ст. 191 КК України бажано проводити незалежну бухгалтерсько-судову експертизу, що значно затягує й ускладнює розгляд справи, а за ст. 190 достатньо звичайних слідчих дій;

— Незрозуміло, на підставі чого з сотень постраждалих слідство намагається утворити невеликі групи, а слідчі дії проводити по них окремо. Невже, аби унеможливити розслідування злочину в цілому?;

— Слідство формально ставиться до пошуку коштів, викрадених у «Централь-Старт». Так, 6 лютого 2010 року, перебуваючи у слідчому ізоляторі, голова правління КС М. І. Джанда під час допиту висловила слідчому клопотання «виявити працівників правоохоронних органів та прокуратури, які не виплачують великі кредити спілці», через що вона не може виконати зобов’язання перед вкладниками. Слідчий відхилив це клопотання, мотивуючи тим, що Джанда й сама знає, кому видала кредити. Не складно зрозуміти, чому після звільнення із СІЗО 15 лютого 2010 року це питання на допитах більше не піднімалося. Слідство також чомусь не зацікавило, чому БТІ м. Ужгорода та БТІ Ужгородського району вказали, ніби М. І. Джанда та її родина не володіють жодним майном, а БТІ Мукачева прямо вказало на належне цим особам майно і в Ужгороді, і в Ужгородському районі. Слідством не був також зроблений пошук коштів за кордоном, де проживають рідні сестри Джанди;

— Крім М. І. Джанди та М. А. Донець причетними до розкрадання коштів спілки є понад 10 осіб, на що вказувалося в заявах спостережної ради КС, адресованих прокуратурі та слідству. Більшість свідків, причетних до розкрадання коштів у «Централь-Старт», чомусь не були допитані взагалі або були допитані поверхово і щодо них не проводилися слідчі дії. Внаслідок такого підходу слідчі не отримали повну та об’єктивну картину злочину. Мало того, слідство штучно звужує коло підозрюваних осіб та перекручує покази свідків;
— Слідством абсолютно не досліджується роль державного регулятора (Держфінпослуг) та його повноважного представника — сертифікованого цим органом аудитора, який роками надавав абсолютно позитивні висновки про роботу спілки, чим вводив у оману вкладників.

Ну, й зовсім не зрозуміло, як злодії, які вкрали еквівалент понад 10 млн. доларів США у кредитної спілки та банків і які відмовляються співпрацювати зі слідством та ухиляються від слідчих дій, уже три роки з початку слідчих дій перебувають на волі, бо випущені під сміхотворну заставу у 20 тис. грн.?!

До речі, згідно з матеріалами справи, аж 1,5 року (з березня 2010-го до вересня 2011 року) слідство взагалі не велося, оскільки основна підслідна М. І. Джанда (медик за освітою) перманентно хворіла: то в неї паморочилася голова, то боліла спина, то цукор у крові піднявся. Такий собі стандартний набір хвороб, із якими мільйони українців зазвичай щодня ходять на роботу.

А тим часом представники слідства розповідають потерпілим вкладникам спілки, як тяжко вони працюють задля отримання позитивного результату, просять не заважати заявами про бездіяльність слідства і, посилаючись на міфічні «таємниці слідства», відмовляються повідомляти про хід розслідування та безсовісно ігнорують запрошення на загальні збори членів КС, інтереси яких вони «ревно захищають».

То чи дочекаються ужгородці об’єктивного розслідування? На жаль, це питання стає риторичним.

Ініціативна група вкладників